Aktieägarnas nomineringsråd

Aktieägarnas nomineringsråd har till uppgift att årligen förbereda förslag till den ordinarie bolagsstämman och vid behov till den extra bolagsstämman om antalet styrelseledamöter, valet av styrelseledamöter och ersättning till styrelseledamöterna samt att presentera förslagen.

Nomineringsrådets huvudsakliga uppgift är att säkerställa att bolagets styrelse och dess ledamöter har tillräcklig sakkunskap, kompetens och erfarenhet som motsvarar bolagets krav. Nomineringsrådet består av fyra (4) ledamöter. Tre (3) av nomineringsrådets ledamöter utses av bolagets tre (3) största aktieägare, som var och en har rätt att utse en (1) ledamot. Den fjärde ledamoten i nomineringsrådet är bolagets styrelseordförande i rollen som sakkunnig. Mandattiden för nomineringsrådets ledamöter är ett år och upphör då ett nytt nomineringsråd har valts.

Rätt att utse en ledamot i nomineringsrådet har de aktieägare som enligt Euroclear Finland Ab:s aktieägarförteckning har den största andelen av det röstetal som bolagets samtliga aktier medför den sista handelsdagen i augusti på Nasdaq Helsinki före ordinarie bolagsstämma. Om en aktieägare inte utövar sin rätt att utse en ledamot, övergår rätten till den i ordningen följande största aktieägaren som annars inte skulle ha denna rätt.

Styrelseordföranden ber årligen de tre (3) största aktieägarna, som fastställts i enlighet med det som anförts ovan, att var och en utse en ledamot till nomineringsrådet före den sista september.

Nomineringsrådets uppgifter

Till nomineringsrådets uppgifter hör att: 

• förbereda ett förslag till bolagsstämman om antalet styrelseledamöter och styrelsesammansättningen och presentera det för bolagsstämman,
• förbereda ett förslag till bolagsstämman om arvoden och ersättning till styrelseledamöterna (inklusive ordföranden och vice ordföranden) i enlighet med bolagets ersättningspolicy för styrande organ samt presentera det för bolagsstämman,
• på bolagsstämman svara på aktieägarnas frågor om de förslag som nomineringsrådet förberett,
• granska bolagets ersättningspolicy för styrande organ beträffande ersättning till styrelseledamöter och bolagets mångfaldspolicy för styrelsen, och 
• ansvara för planeringen av efterträdare för styrelseledamöterna.

Nomineringsrådets förslag till bolagsstämman

Nomineringsrådet ska lämna in sina förslag till den ordinarie bolagsstämman till bolagets styrelse senast den sista januari som föregår ordinarie bolagsstämma.

Om beslut om ett ärende som hör till nomineringsrådet att förbereda fattas på extra bolagsstämma, ska nomineringsrådet sträva efter att lämna in sina förslag till bolagets styrelse i så god tid att de kan inkluderas i kallelsen till bolagsstämman.

Nomineringsrådets förslag offentliggörs med ett börsmeddelande och inkluderas i kallelsen till bolagsstämman. Nomineringsrådet presenterar sina förslag och motiveringarna till dem för bolagsstämman. 

Nomineringsrådets förslag till bolagsstämman

• Patrick Anderson, nomineringsrådets ordförande (United Bankers Abp:s styrelseordförande)
• Carl-Gustaf von Troil (utsedd av Oy Castor-Invest Ab)
• Antti Asunmaa (utsedd av Amos Partners Oy)
• Rasmus Finnilä (utsedd av Jarafi Oy)

Arbetsordning för United Bankers Abp:s aktieägarnomineringsråd (FI) »